Castel se kounye a fè fas a de lòt (finansye) envestigasyon an Frans, fwa sa a sou operasyon li yo nan peyi Lachin, dapre franse jounal rejyonal Sud Ouest. Ankèt la nan depoze nan swadizan nan "fèy papye balans fo" ak "fwod blanchi lajan" pa Castellane nan filiales li yo se relativman konplèks.
Ankèt la vire toutotou tranzaksyon Castel a nan Lachin nan Castel Frères li yo ak BGI (byèr ak glasyè Entènasyonal) branch, lèt la nan biznisman Singaporean Kuan Tan (Chen Guang) etabli de patenarya nan mache a Chinwa (Langfang Changyu-Castel ak Yantai). Changyu-Castel patenarya ak Chinwa diven jeyan Changyu nan 2000s yo byen bonè.
Bra a franse nan sa yo patenarya se Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) antite, pafwa prezide pa BGI ak Castel Frères. Sepandan, Chen Guang pita te kòmanse konfli ak Castel ak t'ap chache konpansasyon nan tribinal Chinwa pou li (Chen Guang) patisipasyon nan aranjman an, anvan alète otorite franse nan posib mechanste pa Castel.
"Castel envesti $ 3 milyon dola nan kalite bèl avantaj nan de konpayi Chinwa - estime yo dwe pi pre a $ 25 milyon dola dis ane pita - san yo pa otorite yo franse konnen," rapò Sud Ouest a te di. "Yo pa janm anrejistre sou fèy balans VASF la. Pwofi yo jenere yo kredite chak ane nan kont yo nan Gibraltar Castel oksilyè Zaida Corporation la. "
Otorite franse okòmansman te lanse yon envestigasyon nan Bòdo nan 2012, byenke envestigasyon sa yo te gen UPS yo ak Downs sou ane yo, ak franse Nasyonal la ak Entènasyonal Depatman Odit (DVNI) okòmansman mande VASF yo peye 4 milyon ero nan aryere yo anvan otorite franse tonbe ka a nan 2016.
Alegasyon nan "fo prezantasyon fèy balans" (pa lis aksyon antrepriz) yo toujou anba envestigasyon. Pandan se tan, biwo pwosekitè finansye franse a (PNF) te pran yon "taks sou blanchi lajan blanchi" ka (Castel via Gibraltar ki baze sou Zaida).
"Anba kesyone pa Sud Ouest, gwoup la Castel te ezite reponn sou baz byenfonde nan ka a ak ensiste ke nan etap sa a, li se pa sijè a nan nenpòt ki kesyon lòt pase ankèt la Bòdo," jounal la Sud Ouest te di.
"Sa a se yon diskisyon teknik ak kontablite," avoka Castel a te ajoute.
Sud Ouest wè ka a, epi sitou relasyon ki genyen ant Castel ak Chen Guang, kòm konplèks - ak pwosesis legal la ant de la se menm plis konsa.
Post tan: Aug-22-2022