Castel ap fè fas ak de lòt envestigasyon (finansye) an Frans, fwa sa a sou operasyon li yo nan Lachin, dapre jounal rejyonal franse Sud Ouest. Ankèt la nan swadizan depoze "bilan fo" ak "fwod blanchi lajan" pa Castellane atravè filiales li yo se relativman konplèks.
Ankèt la vire toutotou tranzaksyon Castel yo nan Lachin atravè Castel Frères li yo ak BGI (Byè ak Coolers Entènasyonal) branch, lèt la atravè biznisman Singaporean Kuan Tan (Chen Guang) etabli de antrepriz jwenti nan mache Chinwa a (Langfang Changyu-Castel ak Yantai). Changyu-Castel fè patenarya ak jeyan diven Chinwa Changyu nan kòmansman ane 2000 yo.
Bra franse nan antrepriz sa yo se antite Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), pafwa prezide pa BGI ak Castel Frères. Sepandan, Chen Guang pita te kòmanse konfli ak Castel epi li te chèche konpansasyon nan tribinal Chinwa pou patisipasyon li (Chen Guang) nan aranjman an, anvan yo avèti otorite franse yo sou posib move aksyon Castel.
"Castel te envesti 3 milyon dola nan mennen nan de konpayi Chinwa - yo estime li pi pre $25 milyon dola dis ane pita - san otorite fransè yo konnen," rapò Sud Ouest la te di. “Yo pa janm anrejistre sou bilan VASF la. Pwofi yo jenere yo kredite chak ane nan kont yo nan Gibraltar Castel oksilyè Zaida Corporation la.
Otorite franse yo te okòmansman te lanse yon ankèt nan Bòdo an 2012, byenke envestigasyon sa yo te gen anpil pwoblèm pandan ane ki sot pase yo, ak Depatman Odit Nasyonal ak Entènasyonal Lafrans (DVNI) okòmansman te mande VASF pou peye 4 milyon ero an aryere anvan otorite fransè yo te lage yo. ka nan 2016.
Akizasyon sou "fo prezantasyon bilan" (ki pa bay lis aksyon antrepriz) yo toujou anba envestigasyon. Pandan se tan, Biwo Pwokirè Finansye franse a (PNF) te pran yon ka "fwod taks blanchi lajan" (Castel atravè Gibraltar ki baze sou Zaida).
"Anba kesyon Sud Ouest, Gwoup Castel la te ezite reponn sou baz byenfonde ka a e li te ensiste pou di ke nan etap sa a, li pa sijè a nan nenpòt lòt kesyon pase ankèt Bòdo," jounal Sud Ouest te di.
"Sa a se yon diskisyon teknik ak kontablite," avoka Castel yo te ajoute.
Sud Ouest wè ka a, e espesyalman relasyon ant Castel ak Chen Guang, kòm konplèks - ak pwosesis legal la ant de la se menm plis konsa.
Tan pòs: Out-22-2022